주주총회 소집공고

(제4기 임시주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거 제4기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 05월 24일(화요일) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과 학창업지원센터)

 

3. 회의목적사항

◇ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의 3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 ‘서면투표에 의한 의결권 행사서’의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

임시주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 임시주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

 

 

 

[별첨] 서면투표에 의한 의결권행사서

 

주식회사 누보 귀중

 

본인은 2022년 05월 24일 개최되는 주식회사 누보의 제4기 임시주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

 

부의안건	찬성	반대
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

 

<안내사항>

 

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 임시주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사 주소: 경기도 수원시 권선구 서호로89, 5-102 ㈜누보)

 

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

 

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

 

  2022년 5월    일                       

주주번호		소유주식수
주주명		주민번호(사업자번호)
주소		전화번호

 

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (http://dart.fss.or.kr)

 

 

◇ 금융감독원전자공시시스템 공시사항 바로가기 ◇

 

 

 

 

2022년 05월 09일   주식회사 누보 대표이사 김창균, 이경원 (직인 생략)